Abogado especialista en blockchain

Estafas con Criptomonedas

Asistencia letrada especializada en estafas con criptomonedas y asesoramiento preventivo. D. José Moreno Padilla es uno de los abogados en España con formación certificada en blockchain.

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El problema

Un fraude en auge

Con el auge y la cada vez más pronunciada implantación de las inversiones en criptomonedas en el mercado español, se viene apreciando un incremento considerable de los delitos de fraude o estafa informáticos relacionados con las monedas virtuales, en los que se captan mediante engaño las cantidades en euros invertidas por personas que se adentran en el mundo de los criptoactivos.

Según algunos estudios publicados, más de 4 millones de españoles han invertido o invierten en criptomonedas (el 11,2% de su población). Este volumen de inversión ha atraído a organizaciones delictivas cada vez más sofisticadas que operan a través de plataformas falsas, redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Formación certificada

Especialización en Blockchain

D. José Moreno Padilla cuenta con una formación especializada y certificada en la tecnología blockchain y los criptoactivos, lo que le permite comprender en profundidad los mecanismos técnicos de las estafas y ofrecer una defensa jurídica eficaz.

CGAE · Blockchain Intelligence
Experto Legal & Compliance en Blockchain
Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
Programa de Especialización en Blockchain e Innovación Digital
Iltre. Colegio de Abogados de Málaga
Primer Curso de Derecho y Nuevas Tecnologías + cursos de DeFi
Tutellus · Edición 2022
Bootcamp de Tokenización de Activos
Nuestros servicios

Qué hacemos por usted

Nuestro despacho se encuentra especializado en la tecnología blockchain y los criptoactivos, ofreciéndole nuestros servicios para la realización de un estudio previo y urgente sobre su situación actual respecto a la estafa o fraude sufrido, y para el ejercicio de las acciones judiciales individuales y colectivas para intentar la recuperación de los fondos sustraídos.

1
Estudio urgente
Análisis inmediato de su caso, identificación del tipo de estafa y evaluación de viabilidad jurídica
2
Denuncia
Formulación de la denuncia ante la autoridad policial competente con toda la documentación necesaria
3
Acción judicial
Ejercicio de acciones penales y civiles, individuales o colectivas, para la recuperación de los fondos
4
Asesoramiento preventivo
Orientación para prevenir futuros fraudes y operar con seguridad en el ecosistema cripto
Prevención

Recomendaciones para evitar estafas

Desde nuestro despacho le ofrecemos estas recomendaciones básicas para prevenir y evitar las estafas con criptoactivos:

  1. Infórmese y adquiera formación básica sobre la tecnología blockchain antes de invertir.
  2. No confíe en ofertas que provienen de mensajes en redes sociales como WhatsApp, Telegram, Facebook o Instagram; pueden proceder de bots maliciosos.
  3. Compruebe y exija que se trate de empresas solventes y contrastadas antes de depositar su dinero.
  4. Si opera en plataformas y ve rentabilidades muy altas en poco tiempo, desconfíe: los estafadores crean páginas web falsas donde se visualizan ganancias irreales para conseguir que aporte más dinero. En el momento que quiera retirar las supuestas ganancias, le pedirán más dinero. No lo haga.

NUNCA permita darse de alta en un Exchange con la ayuda telefónica de nadie que no sea de su confianza. NUNCA facilite sus claves y contraseñas a nadie. NUNCA facilite su clave privada o semilla ("seeds") de su billetera (MetaMask, Terra Station, Keplr, etc.) a nadie.

Preguntas frecuentes

La segunda recomendación más importante que hacemos cuando prevea que ha sido víctima de una estafa con criptomonedas es que actúe o reaccione contra ella lo antes posible, de manera urgente, formulando la correspondiente denuncia ante la autoridad policial. La primera es que contacte con un abogado especializado que pueda realizar un estudio previo y urgente de su situación y ejercer las acciones judiciales necesarias.
Es posible mediante acciones judiciales individuales y colectivas. La clave es actuar con la mayor rapidez posible, ya que cuanto antes se inicie el proceso y se presente la denuncia, mayores son las posibilidades de rastrear y bloquear los fondos sustraídos antes de que sean transferidos a otras carteras o convertidos en dinero fiduciario.
D. José Moreno Padilla cuenta con el título de Experto Legal & Compliance en Blockchain certificado por el Consejo General de la Abogacía Española y Blockchain Intelligence, el Programa de Especialización en Blockchain e Innovación Digital del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), el Primer Curso de Derecho y Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados de Málaga, formación en Financiación Descentralizada (DeFi) y el Bootcamp de Tokenización de Activos de Tutellus (edición 2022).
Desconfíe de ofertas con rentabilidades muy altas en poco tiempo, de contactos no solicitados a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, Instagram), y de plataformas donde le muestran ganancias espectaculares. Si le piden más dinero para poder retirar sus supuestas ganancias, es prácticamente seguro que se trata de una estafa. Nunca facilite sus claves privadas ni permita que terceros accedan a su Exchange de forma remota.
Sí. Las estafas con criptomonedas se enmarcan dentro de los delitos de estafa informática tipificados en el Código Penal español (artículos 248 y siguientes). La captación mediante engaño de las cantidades invertidas constituye un delito perseguible de oficio, lo que significa que las autoridades están obligadas a investigarlo una vez se presenta la denuncia correspondiente.
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